Alman Şehri Bahis Dükkanlarını Kapattı, Kara Para Aklamayı Belirtti

Almanya’nın Bremen şehri, kara para aklamayla bağlantılı olduğu için kumar merkezlerini kapatıyor. [Image: Shutterstock.com] Hızlı sürgün Almanya’nın kuzeyindeki Bremen şehri, içişleri bakanının kara para aklama şüphesi nedeniyle yakında tüm bahis mağazalarını kapatacak. Özünde bu, bu operatörlerin güvenilirliğini kontrol etmekle ilgilidir.” Bremen’in içişleri senatörü Ulrich Mäurer, “Temelde, bu operatörlerin güvenilirliğini kontrol etmekle ilgili” dedi. Weser-Kurier gazete. […]

Ontario Polisi Kumarhane Kara Para Aklama Programını Keşfetti

Ontario yetkilileri, esrar yetiştiricilerini ve Niagara kumarhanelerini içeren kapsamlı bir kara para aklama planını ortaya çıkardı. [Image: Shutterstock.com] Planın kaldırılması Ontario polisi, Niagara kumarhaneleri ve eyaletin diğer bölgeleri aracılığıyla yürütülen bir kara para aklama planını ortaya çıkardı. Salı günü, Hamilton-Niagara Kanada Atlı Polisi (RCMP) şubesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayla ilgili uzun süredir devam […]

Rapor Ayrıntıları BC Kumarhanelerinde Yaygın Kara Para Aklama

Yeni bir rapor, British Columbia kumarhaneleri aracılığıyla milyarlarca doların aklanmasına izin veren kapsamlı başarısızlıkları vurguladı. [Image: Shutterstock.com] Geniş kapsamlı soruşturma British Columbia eyalet hükümeti tarafından hazırlanan yeni bir rapor, eyaletteki kumarhaneler aracılığıyla milyarlarca doların nasıl aklandığını ortaya koyuyor. Eski Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi Yargıcı Austin Cullen, Çarşamba günü kamuya açıklanan ve 2008 ile 2018 yılları […]

Big Bola Casino Sahipleri Kara Para Aklamakla Suçlandı

Big Bola Casinos’un sahiplerinin kara para aklama faaliyetlerine katıldıkları iddia ediliyor. [Image: Shutterstock.com] Big Bola’nın başı dertte Meksika merkezli bir oyun şirketi olan Big Bola Casinos, kara para aklama faaliyetlerine katılmakla ilgili bir dizi iddiayla karşı karşıya. Big Bola’ya bağlı 55 banka hesabı donduruldu Yetkililer, Meksika Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (CNBV) talimatıyla Big […]