Big Bola Casinos’un sahiplerinin kara para aklama faaliyetlerine katıldıkları iddia ediliyor. [Image: Shutterstock.com]
Big Bola’nın başı dertte
Meksika merkezli bir oyun şirketi olan Big Bola Casinos, kara para aklama faaliyetlerine katılmakla ilgili bir dizi iddiayla karşı karşıya.
Big Bola’ya bağlı 55 banka hesabı donduruldu
Yetkililer, Meksika Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (CNBV) talimatıyla Big Bola’ya bağlı 55 banka hesabına müdahale etti ve dondurdu. Big Bola’nın sahipleri ve kardeşleri Óscar ve Francisco Javier Rodríguez Borgio, 2012’den beri kara para aklama, benzin istasyonlarında çalıntı yakıt satışı ve Gallos de Querétaro futbol takımının gayri meşru satışı gibi farklı nedenlerle soruşturma altında tutuluyor.
Son gelişme, henüz bir yargıç önüne çıkmamış olsa da, soruşturmadan kovuşturmaya geçişin işareti olabilir.
Bir tartışmanın ardından yakalandı
Bir yargıç, Big Bola iştirakinin yaptırımlara karşı itirazını reddetti Ticari de Juegos de la Fronteraancak şirketin son yorumları artık hesaplarına kilitlenmediklerini gösteriyor.
Big Bola, iddiaya göre Meksika’nın oyun düzenleyicisi tarafından iddiaya göre çevrimiçi sitesinin kapatılmasından sonra yakın zamanda inceleme merceği altındaydı. Ancak web sayfasının geri dönmesi ve normal işlemlere devam etmesi uzun sürmedi.
Meksika Mali İstihbarat Birimi (UIF), kara para aklama şüphesiyle Temmuz 2021’den bu yana Francisco Javier’i de engellenen kişiler listesine aldı. Bunun üzerine, Big Bola, 2018’de Vergi İdaresi Servisi (SAT) tarafından 7.25 milyon dolarlık stopaj ödemeleri nedeniyle 29.76 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirket ayrıca 2014 yılında İçişleri Bakanlığı’na yaptığı ödemeleri de kaçırdığı için bu alandaki ilk ihlalleri de değildi.
Big Bola, o zamanlar hesaplar üzerinden el koyma yetkisine de sahip olan SAT ile pazarlık yaptığını söylemişti.
Sorunlu bir tarih
Başsavcılık, daha önce çalıntı akaryakıt satışıyla ilgili bir soruşturmada kardeşleri hedef almıştı. Kaçak mal, daha sonra Kuzey Meksika’da satılan Pemex boru hatlarının mülküydü. Satıştan elde edilen paranın, o zamandan beri kapılarını kapatan bir banka aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor.
José Guillermo Martínez Cárdenas ve Lorenzo Sánchez Hidalgo’ya suikast planlayan komplocu
Francisco Javier’in yasal sorunları Meksika’da da izole değil; 2020’de, iki İspanyol iş adamı José Guillermo Martínez Cárdenas ve Lorenzo Sánchez Hidalgo’ya suikast düzenleme planlarında bir komplocu olarak kendisini tanımlayan bir soruşturmanın odak noktasıydı.
Bu iki adam da koruyucu aziz değil – Meksikalı bir mülkün satışı sırasında Francisco Javier’i dolandırmaya çalıştılar ve José Guillermo Martínez, mülk de dahil olmak üzere daha geniş dolandırıcılık faaliyetlerindeki rolü nedeniyle sonunda Interpol tarafından tutuklandı.
Suikast girişimi asla gerçekleşmedi ve dava sonunda düştü. İlk elden bir kaynağın ifade vermeyi kabul ettiği, ancak şans verilmeden ürkütücü bir şekilde ortadan kaybolduğu bildirildi.
Sözde tanığın Sinaloa Karteli’nin bir parçası olduğu söylendi. Daha sonra, adamın Rodriguez Borgio kardeşlere iftira atmak için para aldığı ve suikast girişiminin uydurduğu hikayelerden biri olduğu söylentileri dolaştı.