Big Bola Casino Sahipleri Kara Para Aklamakla Suçlandı

Big Bola Casinos’un sahiplerinin kara para aklama faaliyetlerine katıldıkları iddia ediliyor. [Image: Shutterstock.com] Big Bola’nın başı dertte Meksika merkezli bir oyun şirketi olan Big Bola Casinos, kara para aklama faaliyetlerine katılmakla ilgili bir dizi iddiayla karşı karşıya. Big Bola’ya bağlı 55 banka hesabı donduruldu Yetkililer, Meksika Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu’nun (CNBV) talimatıyla Big […]

Kaliforniya’daki Yasadışı Kumarhanelere Soruşturma Ortasında Yedi Suçlandı

Orange County suç görev gücü Kaliforniya’daki yasadışı kumarhanelere yönelik soruşturma yedi tutuklama ve üç iddianameye yol açtı. [Image: Shutterstock.com] Yedi tutuklama, üç iddianame Orange County Asya Organize Suçlar Görev Gücü tarafından Kaliforniya’daki yasadışı kumarhanelere yönelik bir soruşturma, yedi tutuklamaya ve üç federal suçlamaya yol açtı. ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı’na (USAO) göre, iddianameler Çarşamba günü […]

Junket patronu suçlandı; Crown’u kısıtlamak için VGCCC; Yıldız ve daha fazlası

Haftanın Asya merkezli en büyük haberlerimiz aşağıda detaylandırılmıştır ve en önemli haber Makao’dan gelmektedir… Alvin Chau, yasadışı kumar oynamak ve kara para aklamakla resmen suçlandı Junket Suncity Group’un eski patronu, Macau Savcılığı (PPO) tarafından resmi olarak belirtildi. PPO, Chau’yu, Macau’nun kumar endüstrisini yasadışı bir şekilde sömürdüğü ve kara para akladığına hükmedilen bir “gizli dernek veya […]