AUSTRAC, kumarhane aracılığıyla 85 milyon Avustralya Doları’nın (56,7 milyon ABD Doları) üzerinde çalkalandığı iddia edilen bir müşteriyle SkyCity Adelaide aleyhine dava açtı. [Image: Shutterstock.com]
taze vahiyler
Mahkeme belgeleri, Avustralya kumarhane endüstrisindeki büyük oyunculardan geçen derin ve çarpık yolsuzluk damarını bir kez daha ortaya çıkardı.
Bu kez iskelede sıra SkyCity Adelaide’de. Çarşamba günü açıklanan mahkeme belgeleri, üç aile üyesi eroin satmaktan hüküm giyen bir SkyCity müşterisinin kumarhaneden 85 milyon Avustralya Doları (56,7 milyon ABD Doları) çalkaladığını iddia ediyor.
kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) yasalarının ihlali
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kara para aklamayı önleme (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla kumarhaneye karşı hukuki ceza davası başlattı.
Temmuz ayında, Avustralya’nın mali istihbarat teşkilatı ilk olarak Yeni Zelanda merkezli SkyCity Entertainment Group’un sahibi olduğu ve işlettiği kumarhaneye yönelik yaptırım soruşturmasını duyurdu. AUSTRAC, AML ve CTF iddialarının yanı sıra kumarhaneyi, süreçlerini denetlemesi için bir iç yürütme komitesi için uygun bir çerçeve oluşturmamakla da suçluyor.
Suçlu müşteriler
AUSTRAC’ın mahkeme belgelerine göre, Adelaide kumarhanesi 124 müşteri üzerinde durum tespiti yapamadı. AUSTRAC’ın iddia beyanı, eroin satıcısıyla bağlantılı “müşteri 29” da dahil olmak üzere, bir miktar suça karışan 59 müşteriyle ilgili vaka incelemelerini içerir. Listelenen mesleği “et paketlemeci” olmasına rağmen, kumarhanede cirosu 85 milyon Avustralya Doları’na (56,7 milyon ABD Doları) ulaştı.
Belge ayrıca “müşteri 30” lakaplı başka bir kumarbazı uyuşturucu tacirlerinden oluşan bir aile ağıyla ilişkilendiriyor. Bu müşteri, kumarhanede dört yıl içinde 34 milyon AU$+ (22,7 milyon $) ciro yaptı. Birkaç kez, mahkeme belgesi, bu kumarbazın bilinen ortaklarının teslim edildiğini iddia ediyor:
güçlü bir kir kokusuyla kirlenmiş nakit.
“Müşteri 30 daha sonra nakit takasından sonra bu ortaklardan fiş aldı.”
AUSTRAC’ın mahkeme belgeleri, kumarhanenin “bazı müşterilerin suç gelirleri ve kara para aklama da dahil olmak üzere suçlarla bağlantılı olarak suçlandığından veya tutuklandığından haberdar olduğunu” belirtti.
Uygun bir ceza
Mahkeme belgeleri, SkyCity Adelaide’ın Aralık 2016’dan bu yana incelenmemiş 124 müşteriden 4 milyar AU$ (2,6 milyar $) toplam ciro kaydettiğini iddia ediyor. Bu müşteriler ayrıca 74 milyon AU$ (49,3 milyon $) zarar bildirdi.
Göre ABC, Sivil ceza emri verip vermemek Adelaide Federal Mahkemesine bağlıdır. SkyCity’ye gidin ve ceza miktarını ayarlayın. Suçların, kumarhane operatörü için 2 milyar AU$ (1,3 milyar $) tutarında bir cezayla sonuçlanabileceği bildiriliyor.
Kumarhanenin lisansını koruyup koruyamayacağı da tartışmaya açık.