Su Wenqiang, 2,1 milyar dolarlık yasa dışı kumar çetesine karışması nedeniyle Singapur’da 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. [Image: Shutterstock.com] Kamboçya vatandaşı, Singapur’da 2,8 milyar SG (2,1 milyar ABD Doları) tutarındaki devasa kara para aklama ve yasa dışı kumar çetesiyle bağlantılı olarak mahkum edilen ilk kişi oldu. Su Wenqiang, 11 suçtan 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.… Continue reading 2,1 Milyar Dolarlık Singapur Yasadışı Kumar Çetesi Üyesi Hüküm giydi
Tag: Çetesi
Detroit Çetesi, MotorCity Kumarhanesinde Para Aklıyordu
Bir Detroit çetesi uyuşturucu satmak için hayalet bagaj kullandı ve ardından MotorCity Casino’da para akladı. [Image: Shutterstock.com] “Hayalet bagaj” kullanımı Mahkeme belgelerine göre, Detroit, Michigan merkezli “Team Cookies” adlı bir uyuşturucu çetesi, MotorCity Casino’da ve diğer kumar mekanlarında kara para aklıyordu. esrar, fentanil, oksikodon, metamfetamin, kokain ve crack kokain dağılımı Federal yetkililer, Şubat ayında grubun… Continue reading Detroit Çetesi, MotorCity Kumarhanesinde Para Aklıyordu