Cebelitarık Kumar Komisyonu Üyesi, kara para aklamayla mücadeledeki başarısızlıklar konusunda Onisac Ltd. ile 850.000 £ (1.14 milyon $) tutarında bir düzenleyici anlaşma yaptığını duyurdu. [Image: Shutterstock.com]
AML başarısızlıkları
Onisac Ltd., kara para aklamayla mücadele (AML) başarısızlıklarının bir sonucu olarak 850.000 £ (1.14 milyon $) para cezası ödemek zorunda. Cebelitarık Kumar Komisyonu, Pazar günü Mansion Group’a ait çevrimiçi kumarhane operatörü ile düzenleyici anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.
Spesifik hatalar, Birleşik Krallık ve AB dışı müşterilerle ilgilenirken AML eksiklikleri ile ilgilidir. Onisac, Kumar Bölümü’nün yerinde bir değerlendirme yaparken ortaya çıkardığı bulguları kabul etti. Düzenleyici, operatörün devam eden izleme ve durum tespiti uygulamalarının tümünün endüstri standartlarına uygun olduğundan emin olmak için incelemeyi gerçekleştirdi ve çok sayıda müşteri hesabıyla ilgili sorunları keşfetti.
eski üst düzey yönetim üyelerinin düzenleyici tavsiyelere yeterince yanıt vermemesi
Kumar Bölümü açıklaması, ağırlaştırıcı bir faktörün eski üst düzey yönetim üyelerinin düzenleyici tavsiyelere yeterince yanıt vermemesi olduğunu açıkladı; üzerinde anlaşmaya varılan bir eylem planının önlemlerini yerine getirmediler.
İyileştirilecek alanlar
Mevcut üst düzey yönetim ekibi, bu konuyla ilgili olarak Kumar Bölümü ile tam bir işbirliği yapmıştır. Ekip, daha iyi yönetişim yapılarını uygulamaya koymanın yanı sıra bir üçüncü taraf incelemesiyle işbirliği yapmayı ve Kumar Bölümünden daha uzun bir izleme süresine tabi olmayı kabul etti.
Onisac Ltd., Slots Heaven ve Casino.com çevrimiçi kumarhane platformlarını işletmektedir. Onisac ile ilişkili olmayan Mansion Group markaları arasında Mansion Casino ve Mansion Bet bulunmaktadır.
850.000 £ (1.14 milyon $) para cezası Cebelitarık hükümetinin Konsolide Fonuna gidecek. Düzenleyici, operatörün iyileştirme programıyla ilişkili ek maliyetleri hesaba kattıktan sonra bu özel rakama ulaştı. Onisac, işletme ruhsatını elinde tutacak ve konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacaktır.
Diğer Mansion Group markalarından herhangi birine karşı herhangi bir dava olmamasına rağmen grup, uyumluluk kontrollerini iyileştirmeyi ve yönetim kurulu genelinde AML eksikliği olmadığından emin olmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca sosyal sorumluluk kontrollerini önemli ölçüde iyileştirecektir.
Düzenleyiciler için büyük bir odak
Cebelitarık Kumar Bölümü, saha ziyaretleri ve sektör operatörlerinin incelemelerini yürütmekle meşgul. Genel olarak düzenleyici, operatörlerin artık gerekli uyumluluk standartlarını karşıladığını tespit etmiştir.
AML korumalarına özellikle güçlü bir vurgu
Cebelitarık HM Hükümeti, 2020’de AML korumalarına özellikle güçlü bir vurgu yapmaya başladı. Bu, Kumar Bölümü tarafından lisans sahiplerinin uyumluluk ve AML görevlerini inceleyen “tematik inceleme” sonrasında geldi. İnceleme birçok başarısızlığı ortaya çıkardı ve 2,5 milyon sterlin (3,35 milyon dolar) değerinde para cezası verilmesine yol açtı.