Ontario Genel Denetçisi, Ontario kumarhanelerindeki kara para aklama sistemlerini test etmek için gizli müşteriler kullandı. [Image: Shutterstock.com]
Bir sokma operasyonu
Ontario Genel Denetçisi Bonnie Lysyk, Ontario’daki kumarhanelerin kara para aklamayı önleme (AML) sistemlerini test etmeleri için bağımsız gizli müşteriler tuttu. Çarşamba günü yayınlanan bir raporda Lysyk, gizli müşterilerin iki kumarhaneden 36.700 Kanada Doları (27.311 ABD Doları) değerinde çek alarak uzaklaştığını söyledi; bu, başlangıçta kumarhanelere nakit olarak getirdikleri miktarın neredeyse tamamı.
Ontario’da kumarhane aracılığıyla kara para aklamanın mümkün olup olmadığını belirlemek için”
Ontario Piyango ve Oyun Şirketi’nin (OLG) genel denetiminin bir parçası olan denetim, Ocak’tan Eylül 2022’ye kadar sürdü. Gizli müşteri kullanımını açıklayan Lysyk şunları söyledi: “Bunun amacı, Ontario’da olup olmadığını belirlemekti. , kumarhane aracılığıyla kara para aklamak mümkündü.”
Gizli müşteriler, 5.000 Kanada Doları (3.725 ABD Doları) ile 11.000 Kanada Doları (8.195 ABD Doları) arasında değişen nakit meblağlarla kumarhanelere girdi. Fişlerini bozdurmaya ve karşılığında çek almaya çalışmadan önce on veya 15 dakika slot ve masa oyunları oynadılar.
Bulgularla ilgili bazı
Bir kumarhanede alışveriş yapanlar, 5.000 Kanada Doları (3.725 ABD Doları) nakit ve 11.000 Kanada Doları (8.195 ABD Doları) tutarındaki ilk nakit paradan 10.600 Kanada Doları tutarında bir çekle giriş yaptıktan sonra 4.900 Kanada Doları (3.651 ABD Doları) tutarında bir çek alabildiler. Denetçi, kumarhane personelinin gizli müşterinin mülkte kumar oynadığını doğrulamaya çalıştığını, ancak paranın meşru kazançlardan geldiğini doğrulayamadıklarını kaydetti.
Alışveriş yapanların iki kumarhaneden ayrılabildikleri çeklerin toplam tutarı 36.700 Kanada dolarıydı, yani girdikleri nakit meblağın yaklaşık %98’i. Rapor, çeklerin “bir bankaya para yatırmak için para kaynağı olarak kumarhane kazançları olarak gösterilebileceği” için kara para olarak kabul edilebileceğini söyledi.
gizli müşteri kendi parasını kullandı
Diğer iki kumarhanede, gizli müşteri çekleri reddedildi ve binayı nakit parayla terk etmek zorunda kaldı. Ontario İl Polisi tarafından potansiyel kara para aklama faaliyeti nedeniyle soruşturuldu ve her iki kumarhaneye de girişleri yasaklandı. Lysyk, gizli müşterilerin hükümetin parasını değil kendi paralarını kullandıklarını doğruladı.
Yoldaki değişiklikler
Lysyk, OLG’nin kumarhanelerinde meydana gelen kara para aklama riskini azaltmasına yardımcı olacak bir dizi tavsiyede bulundu. Bir tavsiye, bir kişi en az 10.000 Kanada Doları (7.442 ABD Doları) karşılığında satın almak istediğinde, kumarhanelerin fon kaynağının kanıtını istemesidir.
Kumarhanelerin yalnızca fonların kumarhane kazancı olarak doğrulanabilmesi durumunda çek vermesi gerektiğine inanıyor. Lysyk ayrıca, bir bütün olarak OLG’nin, özellikle proaktif uygulama söz konusu olduğunda, AML uygulamalarını iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor.
Raporun yayınlanmasının ardından yerel basına yanıt veren bir OLG sözcüsü, kara para aklamayla mücadelenin OLG için en önemli öncelik olduğunu söyledi. Şirketin Lysyk’in tavsiyelerini dikkate alacağını ve OLG’nin Haziran 2023’ten itibaren 10.000 CA$’ın üzerindeki nakit alımlarda bir fon kaynağı doğrulaması uygulamayı planladığını söyledi.
Yine de, Lysyk’in sokma operasyonundan herkes memnun değildi. Ontario Başbakanı Doug Ford şunları söyledi: “Bir gizli servis operasyonu yapamazsınız, birdenbire kendinizi vekalet edemez ve gizli servis olduğunuzu düşünemezsiniz – bu arada etrafta dolaşıp başarısız olan operasyonlar yapamazsınız.”