Çin’de bir soruşturma, 5,6 milyar dolarlık yasadışı kumar çetesiyle bağlantılı 93 kişinin tutuklanmasına yol açtı. [Image: Shutterstock.com]
Uzun bir soruşturma
Raporlara göre, Çinli yetkililer Hunan eyaletinde muazzam, yüksek profilli bir suç örgütünü devirdi.
5,6 milyar dolarlık gelir kripto para birimi aracılığıyla aklandı
Grup, yasadışı bir kumar ağını ve çok sayıda telekomünikasyon dolandırıcılığını yönetti ve bunlardan 5.6 milyar doları kripto para birimi aracılığıyla aklandı. Çin medyasına göre Weixin93 kişi, anakaradaki suçları çökertmek için 100 günlük bir baskının parçası olarak tutuklandı. Polis ayrıca toplam 300 milyon yen (41.4 milyon dolar) tutan farklı hesapları da dondurdu.
Buna ek olarak, yetkililer dolandırıcılık kurbanlarına kadar takip ettikleri 7,8 milyon ¥ (1,1 milyon dolar) tutarında parayı geri aldılar. Bu kurbanlar, Çin anakarasının her yerinde bir suç olan kumar yoluyla kaybetseler bile paralarını geri alacaklar.
Daha fazla Çinli kumar tutuklaması mı gelecek?
Hem tutuklamaların sayısı hem de eldeki dudak uçuklatan rakamlar, daha da fazla suçlunun yakalanacağı şüphesini yarattı. Kolluk kuvvetleri bile, yasadışı ağın ne kadar genişlediğinden hala emin değil.
Suçlu holdingle ilgili soruşturma 2018’de başladı. Polis, grubun yasadışı yollardan elde edilen fonları kripto para birimine aktarmak için Çin’deki tahsilat ve ödeme noktalarını kullandığını belirledi. Oradan, ABD doları ile nakde çevirdiler ve sonra bu parayı finans şirketlerine yatırdılar.
Yasadışı kumardaki artışın olası bir açıklaması, Çin’in Güneydoğu Asya pazarındaki toparlanmayı geciktiren seyahat kısıtlamalarıdır. Güney Çin’deki bir eğlence destinasyonu olan Makao, etkilerin ağırlığıyla karşı karşıya kaldı.
Şanghay’da 800’den fazla kişi yasadışı çevrimiçi kumar oynamaktan tutuklandı
Sözde kumarbazların Çin’in önde gelen destinasyonunu ziyaret etmelerine izin verilmediğinden, çevrimiçi operatörlere yasadışı olarak erişiyorlar. Şanghay’da, yılın başından bu yana 800’den fazla kişi yasadışı çevrimiçi kumar oynamaktan tutuklandı.
Aynı dönemde kumar hizmetleri veya kara para aklama hizmetleri sunan 150’den fazla kuruluş da kapatıldı. Sonuç olarak toplam 170 milyon yen (23.53 milyon dolar) geri alındı.
Çin’in kriptoya karşı isteksizliği
Mavi Balina Finans, başka bir Çinli çıkış, popüler kripto merkezi Binance’in bir soruşturmayı desteklediğini bildirdi. Cüzdanları kullanıcılara takip etmek, anonimlik nedeniyle zordur, ancak adli müfettişler, kullanıcıların konumlarını ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir.
Binance ayrıca birkaç hesap sahibine cüzdanlarının dondurulduğuna ve daha fazla ayrıntı için Çinli yetkililerle iletişime geçmeleri gerektiğine dair bildirimler gönderdi.
Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerini bir aldatmaca olarak görüyor ve geçen Eylül ayında bir yasağa yol açtı.
Çin, Binance gibi kripto sağlayıcılarına son derece karşı çıkıyor ve dijital para birimini yalnızca merkez bankasından tanıyor. Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerini bir aldatmaca olarak görüyor ve geçen Eylül ayında hem kripto ticareti hem de madenciliği yasakladı.
Çin hükümetinin kriptoya karşı çıkmasının ana nedeni, son zamanlarda çevrimiçi Yuan’ın tanıtımınormal merkezi olmayan kripto paraların aksine tamamen düzenleyebildiği . Çin, uygulamayı Makao’ya genişletme fikrini düşündü, ancak yasadışı Çin kumarının daha da artacağına dair endişeler var.
Kanıt olarak, ünlü bir Macau kumar yöneticisi 2021’de yasadışı kumar ve kara para aklama nedeniyle tutuklandı ve iki haftadan kısa bir süre önce mahkemeye çıktı. Söz konusu adam Alvin Chau, suçlamaları reddetti.