Yetkililer, Vegas merkezli bir adamı 72 bahis yatırımcısını 8,5 milyon doların üzerinde dolandırmakla suçladı. [Image: Shutterstock.com]
72 yatırımcıyı dolandırdı
Ev yapımı elmalı turta gibi görünen ismine rağmen, Las Vegas’tan Matthew J. Turnipseede, spor bahisleri Ponzi planında 8,5 milyon doların üzerinde 72 yatırımcıyı dolandırmakla suçlandı.
vaat edilen yatırımcılara çift haneli kar
Yetkililer, Perşembe günü 49 yaşındaki Turnipseede’yi Ohio’nun Kuzey Bölgesi’nde yürüttüğü programla suçladı. Yatırımcılara “sofistike” spor bahisleri yoluyla elde edilen çift haneli kârlar vaat etti. Ohio Kuzey Bölgesi için ABD Savcılığı (USAO-NDO) Twitter üzerinden suçlamayı paylaştı:
Toplamda, yetkililer Turnipseede’yi 12 adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet posta dolandırıcılığıyla suçladı. 2015’ten 2021’e kadar altı yıllık bir süre boyunca, Edgewize LLC, Moneyline Analytics ve Moneyline Analytics Dublin Branch dahil olmak üzere sahip olduğu işletmelere yatırım yapmaları için kurbanları tatlı dille konuşturdu.
Davalı daha sonra aldatıcı bir şekilde, işletmelerinin “çift haneli getiriler üreten bir algoritma” aracılığıyla sofistike spor bahisleri yapmak için yatırımcıların parasını kullanacağını iddia etti.
Şalgam saman yapar
Verdiği sözlere rağmen, Turnipseede’nin spor bahis şirketlerinin hiçbiri çift haneli bölgede kar elde etmedi. Davalı, yatırılan tüm paranın yalnızca bahislere gideceğini iddia etti. Bahisleri koymak için tazminat almak yerine, kazanan kârın bir yüzdesini tutacağını söyledi.
klasik bir Ponzi şeması
Gerçekte, davalı bu fonları önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve kişisel harcamaları finanse etmek için kullanıyordu – klasik bir Ponzi planı. DOJ’un iddianamesine göre, harcamalar arasında Disneyland ve Hawaii’ye Turnipseede aile tatilleri, ülke kulübü üyelik ücretleri, spa tedavileri ve birden fazla araç için kira ödemeleri yer aldı.
Ayrıntılı örtbas
Turnipseede, oyununu sürdürmek için kurbanlara hayali mali tabloları e-postayla gönderdi. Bu fişler, kurbanların yatırımlarındaki önemli artışları yanlış bir şekilde detaylandırıyor. İddianame, Turnipseede’nin “davalı tarafından firmaya sağlanan sahte rakamlara dayalı IRS formları oluşturmak için” bir muhasebe firması bile atadığını ekliyor.
Ayrıca, kurbanlar yatırımlarını kısmen veya tamamen geri çekmek isterse, Turnipseede diğer kurbanların ödemelerinden para çekmeyi karşılamak için kullandı.
USAO NDO’ya göre, davanın savcıları ABD Başsavcı Yardımcıları Erica D. Barnhill ve Brian McDonough.