AML’deki en belirgin zorluk

MLRO ve Greentube Malta Genel Müdürü Antonello Cuschieri, oyun içinde kara para aklamayla mücadeleyi tartışıyor. 2017 yılında, muhtemelen sektör içinde şimdiye kadarki en etkili direktif olan Dördüncü Kara Para Aklamayı Önleme Yönergesi (AMLD), AB ülkelerinde uygulandı ve kumar endüstrisi ve diğer sektörler için kara para aklama ve terörizmi önlemek için müşteri taramasıyla ilgili yeni gereksinimler […]